Борьба с отмыванием денег

24.03.2017 superadmin / Новости / Теги: курупция

Руководствуясь украинским законодательством, а также существующими международными соглашениями, целью которых является предотвращение отмывания денег, wmcash24.com рассказывает о своей политике в данном направлении для соответствия требованиям
законодательства, препятствования осуществления мошеннических операций, а также избегания риска получения возможных штрафов, а также взысканий при выявлении действий мошенников. Отмыванием денег называют любую сделку, а также ряд сделок, которые позволяют совершить перевод денежных средств, приобретенных от незаконной деятельности, в прочие активы, чтобы скрыть их истинное происхождение, собственников, являющихся настоящими, или же другие аспекты, свидетельствующие о нарушении законодательства. Согласно Закону ВР Украины №249-IV, включая все его правки и изменения, нашей компании, а также всем ее сотрудникам запрещается производить умышленную деятельность, которая связанна с отмыванием, как денег, так и другого имущества, путь получения которого был незаконным. Wmcash24.com считает отмывание денег грубым уголовным преступлением. В связи с этим наша работа всегда отвечает требованиям законодательства, которые направлены действия по предупреждению и препятствованию отмыванию денег. К таким мерам относятся: Сохранение данной информации, и информации согласно проведенным транзакциям на протяжении срока, который составляет не меньше, чем 5 лет. Постоянные пополнения знаний персонала, относящиеся к регуляторному законодательству
согласно борьбе с денежным отмыванием. Отслеживание, а также отчетность, касающиеся любого и каждого случая подозрительной
активности. Контроль за любой получаемой информацией, целью которого является отслеживание корректности, а также соответствия законодательным требованиям. Нужно помнить, что wmcash24.com, посылаясь на вышеупомянутый закон Украины, может отказаться проводить транзакцию, когда будет подозревать, что подобная транзакция имеет связь с денежным отмыванием, или же другой деятельность, запрещенной законом. Выполняя норму законодательства, wmcash24.com обязуется докладывать о попытках проведения
таких транзакций в соответствующие органы. Ложная персональная информация, а также контактные данные во время составления заявки
являются нарушением установленных нами Условий обслуживания. Вам откажут в проведении сделки, если будет подозрение в том, что участвующие в ней средства причастны к отмыванию денег, или получены другим путем, который является незаконным.

Добавить комментарий